然后将这些洗钱罪证马上交给新加坡金融管理局！
搞定这一切之后，陈辉为了防止意外发生，又亲自致电了新加坡金融管理局的熟人！
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于是大华银行跟瑞信银行当晚就被爆料出了洗钱的大丑闻！
同时还牵扯到了星展银行！
大华银行，瑞信银行立马出来辟谣！！
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但是第二天上午11点钟，新加坡金融管理局（mas）发布公告称：“已获得关键的证据！”
“已完成涉及马来西亚国家投资基金1mdb（下称一马公司）交易相关机构和个人的调查！
决定对瑞信处以700万新元罚款，对大华银行处以1400万新元罚款，原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。
调查发现，瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，监控不力，包括在对客户进行尽职调查时有疏漏，对客户的交易和活动审查不够。
但并未发现两家银行出现普遍的监控疏漏。
金管局责令两家银行采取补救措施，并对犯错的员工采取纪律措施。
大华银行和瑞信银行里面发表声明，表示已采取行动来加强反洗钱监控。
金管局同时也将向三名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆（angkeng：
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