“两位是需要多少?”典当行的老板皱了皱眉头,他似乎察觉到了两人并非是来玩儿赌客,或者是另有目的的洗钱客:“若没需求,慢走,不送。”
典当行的老板说完便转身走开,不再理会两个人。
秦婉儿也气的扭头就离开了。
徐云跟了出来,笑着问道:“怎了么这是?”
“这完全就是明目张胆的违反了华夏的反洗钱法和资本管制规定!”秦婉儿气呼呼道:“这可是光天化日之……”
话说到这里,秦婉儿又停了下来,这可不是光天化日,是一个下着暴雨的夜晚。
“的确这些都是违反反洗钱法和资本管制规定的,但这是澳区。”徐云无奈道:“这些店铺虚假交易,刷银联卡以及民币购物,再以其他可自由兑换的外币获得退款,并给零售商一定佣金已经是公开的秘密了。”
“你知道政策要求吗!”秦婉儿道:“银联必须向相关监管机构报送内地民币卡澳区大额交易月报等报表,履行反洗钱工作职能!”
徐云耸了耸肩膀:“还是那句话,但这里是澳区。”
“澳区也要遵守啊!”秦婉儿知道自己着急也没有用,毕竟是两种制度的存在。
“你不是不了解,博彩旅游业作为澳区的龙头产业,在澳区经济中占有独特地位。”徐云认真道:“博彩资金借助银联渠道进入澳区,是所有银行卡都面临的问题,所以到迄今为止,澳区仍未建立有效的跨境现金申报制度。这不是一件简单可以解决的问题。”
秦婉儿一脸无奈的看着徐云:“那难道就没有办法控制这种现象了吗?”
“美帝国也曾在其最新的年度洗钱报告中,将澳区列为世界主要洗钱地区。”徐云摇摇头:“尽管澳区在加强打击非法资金流动上已取得一些进展,但是这里是靠着博彩赚钱的地方,所以必然存在重大的漏洞。”
秦婉儿在徐云的表情里看得出来,这
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